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admin admin ⋅ 2019-08-12 07:08:05

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 布告编号:临2019-034

晋西车轴股份有限公司

第六届董事会第十次会议抉择布告

本公司董事会及整体董事确保布告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于2019年8月8日举行。本次会议选用通讯表决的办法进行,会议告诉于2019年7月29日以书面或邮件的办法送达各位董事。本次会议应参与表决的董事6名,实践参与表决的董事6名,契合《公司法》及公司《规章》的规则。

在确保董事充沛表述定见的前提下,经表决,整体董事作出如下抉择:

一、审议经过关于修订公司《规章》的方案,拥护的6人,对立的0人,放弃的0人。(详见临2019-036号布告)

本方案需提交股东大会审议。

二、审议经过关于修订公司《股东大会议事规则》的方案,拥护的6人,对立的0人,放弃的0人。(详见上海证券买卖所网站:http://www.sse.com.cn)

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三、审议经过关于修订公司《董事会议事规则》的方案,拥护的6人,对立的0人,放弃的0人。(详见萝莉txt上海证券买卖所网站:http://www.sse.com.cn)

四、审议经过关于修订公司《总经理工作条例》的方案,拥护的6人,对立的0人,放弃的0人。(详见上海证券买卖所网站:http://www.sse.com.cn)

五、审议经过关于2019年8月27日举行公司2019年第2次暂时股东大会的方案,拥护的6人,对立的0人,放弃的0人。(详见临2019-037号布告)

特此布告。

二〇一九年八月九日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 布告编号:临2019-035

第六届监事会第十次会议抉择布告

本公司监事会及整体监事确保布告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次会议于2019年8月8日在晋西车轴会议室举行,会议告诉于2019年7月29日以书面或邮件办法送达各位监事。本次会议应到监事3名,实到3名。会议契合《公司法》和公司《规章》的规则。监事会主席姚钟先生掌管了会议,公司部分高管列席了本次会议。

经仔细审议、投票表决,整体监事做出如下抉择:

一、审议经过关于修订公司《规章》的方案。(详见临2019-036号布告)

表决成果:拥护的3人,对立的0人,放弃的0人。

二、审议经过关于修订公司《监事会议事规则》的方案。(详见上海证券买卖所网站:http://www.sse.com.cn)

表决成果:拥护的3人,对立的0人,放弃的0人。

二〇一九年八月九日

证券代码:60049节奏大师下载,四级-ope体育电竞百度_ope电竞app下载_ope电竞app官网5 证券简称:晋西车轴 布告编号:临2019-036

关于修订公司《规章》的布告

本公司董事会及整体董事确保布告内容不存节奏大师下载,四级-ope体育电竞百度_ope电竞app下载_ope电竞app官网在虚伪记涉川刚气载、误导性陈说或许严重遗失,并对其王艳的老公王志才内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连腹轮机带职责。

为进一步完善公司法人管理结构,促进公司标准运作,依据《公司法》、《证券法》、我国证监会《上市公司管理原则》(291Boss018年修订)和《上市公司规章指引》(2019年修订)等有关规则,晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)结合公司实践情况,拟对现行公司《规章》的部分条款进行修订,详细内容如下:

注:原公司《规章》其他条款序号顺次顺延,引证的前文条款序号相应更新。公司《规章》由本来的二百七十五条修改为二百六十五条。

2019年8月8日,公司举行第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议,审议经过了《关于修订公司〈规章〉的方案》。本方案需求提交公司股东大会审议。

二〇一九年八月九日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 布告编号:临2019-037

晋西车轴股份有限公司关于举行

2019年第2次暂时股东大会的告诉

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

重要内容提示:

股东大会举行日期:2019年8月27日

本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、 举行会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第2次暂时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票办法:本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和锋之芒网络投票相结合的办法

(四) 现场会议举行的日期、时刻和地址

举行的日期时刻:2019年8月27日 14点00分

举行地址:山西省太原市平和北路北巷5号晋西宾馆贵宾楼会议室

(五) 网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

网络投票起止时刻:自2019年8月27日

至2019年8月27日

选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通投资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规则履行。

(七)

触及揭露搜集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

1、各方案已发表的时刻和发表媒体

上述方案经公司第六届董事会第九次、第十次会议和第六届监事会第十次会议审议经过,公司已于2019年4月27日、2019年8月9日在《我国证券报》、《证券时报》吴绪仁和上海证券买卖所网站发表。

2、 特别抉择方案:1

3、圣蜜空气宝 对中小投资者独自计票的方案:无

4、触及相关股东逃避表决的方案:无

应逃避表决的相关股东称号:无野间安娜

5、 触及优先股股东参与表决的方案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通中公高科中签号过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既能够登陆买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票渠道(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,投资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的,以第一次投票成果为准。

(四) 股东对一切方案均表决结束才干提交。

四、 会议到会目标

(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细情况详见下表),并能够以书面形式托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高档管理人员。

(三) 公司延聘的律师。

(四) 其他人员

五、会议挂号办法(一)挂号办法:凡符节奏大师下载,四级-ope体育电竞百度_ope电竞app下载_ope电竞app官网合上述条件的股东请持股东自己身份证、股东账户卡及填好的《股东挂号表》(格局见附件1)到挂号地址处理挂号;法人股东还须持公节奏大师下载,四级-ope体育电竞百度_ope电竞app下载_ope电竞app官网司营业执照复印件、法人代表授权托付书及股东账户卡处理挂号;托付署理节奏大师下载,四级-ope体育电竞百度_ope电竞app下载_ope电竞app官网人须持托付人和自己身份证、授权托付书(格局见附件2)及托付人股东账户卡处理;异地股东或不能到现场股东可用信函或传真办法挂号。

(二)挂号时刻:2019年8月21日(上午8:30一11:30,下午2:30一5:30)

(三)挂号地址:太原市平和北路北巷5号晋西车轴股份有限公司证券部

邮编:030027(四)联系人:于凡 綦继

联系电话:0351-6628286节奏大师下载,四级-ope体育电竞百度_ope电竞app下载_ope电竞app官网

传真:0351-6628286

六、其他事项

本次股东大会会期为一天,与会股东交通及食宿费用自理。

晋西车轴股份有限公司董事会

2019年8月9日

附件1:股东挂号表

附件2:授权托付书

报备文件

晋西车轴第六届董事会第十次会议抉择。

附件1:

股东挂号表

兹挂号参与晋西车轴股份有限公司2019年第2次暂时股东大会。

名字/称号:

身份证号码温顺的母亲/营业执照号:

股东账户号码: 持股数:

联系电话: 传真:

附件2:授权托付书

授权托付书

晋西车轴股份有限公司:

兹托付 先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年8月27日举行的贵公司2019年第2次暂时股东大会,并代为行使表决权。一代雄主宋徽宗

托付人持一般股数:

托付人股东帐户号:

托付人签名(盖章): 受幼幼在线托人签名:

托付人身份证号: 受托人身份证号:

托付日期: 年 月 日

补白:

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意节奏大师下载,四级-ope体育电竞百度_ope电竞app下载_ope电竞app官网向中挑选一个并打“”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

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